Si tu empresa realiza alguna actividad vulnerable, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) te impone obligaciones de identificación, registro y avisos. En Flores Madriz Abogados te ayudamos a cumplirlas y a evitar sanciones.
Cómo te ayudamos en compliance PLD
Diagnóstico para saber si tu actividad es vulnerable y qué obligaciones tienes.
Auditoría en materia de cumplimiento de la normatividad de prevención de lavado de dinero.
Regularización legal en el cumplimiento de las obligaciones de la Ley Antilavado.
Alta y actualización en el portal correspondiente, integración de expedientes y presentación de avisos.
Manuales, políticas internas y capacitación a tu equipo.
Defensa ante visitas de verificación y procedimientos sancionadores.
¿Tu empresa realiza actividades vulnerables?
Entre otras, la ley considera actividades vulnerables la compraventa y arrendamiento de inmuebles, la venta de vehículos, joyas y metales preciosos, la emisión de tarjetas de servicios, los servicios profesionales en ciertos supuestos y la recepción de donativos. Si tu giro está en esta lista, conviene revisar tu cumplimiento.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si no presento los avisos?
La falta de cumplimiento puede derivar en multas importantes. Una auditoría preventiva permite detectar omisiones y regularizarlas.
¿Cada cuánto debo presentar avisos?
Depende de tu actividad y de los umbrales de las operaciones. Revisamos tu caso para definir un calendario de cumplimiento claro.
¿Pueden capacitar a mi equipo?
Sí. Preparamos capacitaciones prácticas para que tu personal identifique operaciones y sepa qué documentar.
Agenda tu consulta
Revisemos si tu empresa está obligada y qué tan al día está tu cumplimiento. Escríbenos por WhatsApp al (33) 2600 2003, llámanos al (33) 1562 6668 o déjanos tus datos en el formulario de contacto. Estamos en Av. Hidalgo 2944, Col. Vallarta Norte, Guadalajara, Jalisco.