ASUNTO. Simplificaciones y Mejora Regulatoria de Trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico en Cumplimiento de la Ley Antilavado

ESTIMADO.

PRESENTE.

Se emite la presente nota informativa con el propósito de hacer de su conocimiento que el pasado 9 de junio de 2025, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen acciones de simplificación y mejora regulatoria de trámites que se realizan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se tiene como objetivo simplificar y digitalizar los trámites que deben realizar quienes llevan a cabo actividades vulnerables, facilitando el cumplimiento oportuno de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, LEY ANTILAVADO.

SIMPLIFICACIONES

1.- Fusión de Tramites (sin cambios en plazos, medios o formatos):

Ya no se deberán presentar individualmente los trámites con homoclaves: SHCP-05-002, SHCP-05-004-A, y SHCP-05-004-B, consistentes en Presentación de Avisos e Informes; así como tampoco deberán presentar individualmente los trámites con homoclaves:  SHCP-05-006-A y SHCP-05-006-B, concernientes al Alta, Registro y Actualización de quienes realizan Actividades Vulnerables. 

Fusionándose los cinco tramites a solo dos, tal y como se aprecia a continuación:

No.	Homoclave de los Trámites	Nueva Denominación (sin homoclave)	Modalidades	Requisito
1	SHCP-05-002; SHCP-05-004-A; SHCP-05-004-B	“Presentación ante la SHCP de Avisos e Informes de Actividades Vulnerables”	a) Informe sin operacionesb) Aviso por realización de actividades vulnerablesc) Aviso 24 horas (por indicios de recursos de procedencia ilícita)	E.firma
2	SHCP-05-006-A; SHCP-05-006-B	“Alta, registro y actualización de Actividades Vulnerables”	a) Alta y registrob) Actualización de información	E.firma

Sirviendo las modalidades para diferenciar el asunto del trámite del que se trate.

2. Reducción de Plazos Máximos de Resolución a los siguientes ponle Trámites:

No.	Homoclave	Trámite	Nuevo plazo máximo
1	SHCP-05-005	Autorización de uso de medios alternativos de cumplimiento	20 días naturales
2	SHCP-05-007	Solicitud de prórroga para entrega de información	10 días naturales
3	SHCP-05-009	Autorización para presentar avisos por conducto de una entidad colegiada	80 días naturales
4	SHCP-05-010	Solicitud de interpretación de la LFPIORPI y sus normas	80 días naturales

Lo anterior es así, en virtud de que anteriormente no se establecía un plazo exacto de respuesta en las normas especiales que las regulan, por lo que debía atenderse al plazo máximo de respuesta de 3 meses previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

DIGITALIZACIÓN

1.- Se establecen Formatos Oficiales a los siguientes Trámites:

• SHCP-05-005: Autorización de medios alternativos de cumplimiento (ANEXO I)
• SHCP-05-007: Prórroga de entrega de información (ANEXO II)
• SHCP-05-009: Avisos por conducto de Entidad Colegiada (ANEXO III)
• SHCP-05-010: Interpretación administrativa de la LFPIORPI (ANEXO IV)

2.- Eliminación de Requisitos al emitirse los Formatos Oficiales:

No.	Homoclave	Trámite	Requisito eliminado
1	SHCP-05-005	Autorización de uso de medios alternativos de cumplimiento	Escrito libre de solicitud (original)
2	SHCP-05-007	Prórroga en entrega de información	Escrito libre de solicitud (original)
3	SHCP-05-009	Autorización para presentar avisos por entidad colegiada	Escrito libre de solicitud (original)
4	SHCP-05-010	Interpretación de la LFPIORPI y normas secundarias	Escrito libre de solicitud (1 copia)

En virtud de lo ya manifestado, es evidente que la implementación de estas acciones representa un avance significativo en la simplificación administrativa para quienes realizan Actividades Vulnerables a efectos de la LEY ANTILAVADO, con la finalidad de se lleve a cabo su debido cumplimiento. 

Quedamos a sus órdenes en caso de existir alguna duda, o bien requerir información adicional sobre el contenido de la presente Ficha Informativa.

A T E N T A M E N T E

FLORES-MADRIZ ASESORES.

Lic. María Alejandra Castro Preciadopreciadoale@floresmadriz.com

Lic. Raúl Andrés Reynoso Lópezraul.reynoso@floresmadriz.com

Lic. Axel Brandon David Escamilla Gonzálezaxelescamilla@floresmadriz.com